Asamblea de Accionistas
Argentina
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Naturgy BAN S.A
Fecha: 10 de abril de 2024
Hora: 12:00
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Prospecto de actualización
Prospecto del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta $5.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Prospecto resumido
Prospecto Resumido del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta $5.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Rating
Conocé los dictámenes de emisiones de instrumentos representativos de deuda.
Dictamen de calificación
Conozca el último dictamen de calificación de riesgo de acciones elaborado por Fix Scr, del grupo Fitch Ratings.
Directorio
El Directorio de Naturgy BAN S.A. está compuesto por nueve directores titulares y ocho directores suplentes según lo determine la Asamblea de accionistas, revistiendo un porcentaje de sus miembros el carácter de independientes conforme a los criterios de independencia estipulados por las normas de la Comisión Nacional de Valores. Todos nuestros directores son elegidos por el término de un ejercicio.
| Nombre | Cargo | Independencia | Función |
| Jose García Sanleandro | Presidente | no independiente | No ejecutivo |
| Gerardo Gomez | Vicepresidente | no independiente | Ejecutivo |
| Horacio Carlos Cristiani | Titular | no independiente | No ejecutivo |
| Rafael Salas Cox | Titular | no independiente | No ejecutivo |
| Carolina Junyent Sancho | Titular | no independiente | No ejecutivo |
| Flavia Bevilacqua | Titular | independiente | No ejecutivo |
| Ariel Lambert | Titular | independiente | No ejecutivo |
| Fernando Borio | Titular | independiente | No ejecutivo |
| Gustavo Martínez | Suplente | no independiente | Ejecutivo |
| Martín Yañez | Suplente | no independiente | Ejecutivo |
| Adolfo Mendivil | Suplente | no independiente | Ejecutivo |
| Omar Payero | Suplente | no independiente | Ejecutivo |
| Gustavo Latorre | Suplente | no independiente | Ejecutivo |
| Guido Gallino | Suplente | independiente | No ejecutivo |
| M. José Alzari | Suplente | independiente | No ejecutivo |
| Guillermo Ambrogi | Suplente | independiente | No ejecutivo |
Secretaría Corporativa: secretariadeldirectorio@naturgy.com.ar
Comisión Fiscalizadora
La Comisión Fiscalizadora está integrada por tres miembros titulares y tres suplentes independientes, dos de ellos son nombrados por la Sindicatura General de la Nación. Los miembros ejercen su cargo durante un ejercicio.
| Nombre | Cargo |
| Miguel A. Teson | Titular |
| Uriel O’Farrell | Titular |
| Guillermo Stok | Titular |
| José Luis Zapata | Suplente |
| Ernesto Genco | Suplente |
| Mirian Sandra Roldán | Suplente |
Comité de Auditoría
Naturgy BAN cuenta con un Comité de Auditoría, el cuál se encuentra integrado por tres miembros titulares y tres miembros suplentes, cuenta un reglamento para su funcionamiento.
| Nombre | Cargo | Independencia | Función |
| Rafael Salas Cox | Presidente | no independiente | no ejecutivo |
| Ariel Lambert | Titular | independiente | no ejecutivo |
| Fernando Borio | Titular | independiente | no ejecutivo |
| Gustavo Martínez | Suplente | no independiente | Ejecutivo |
| M. José Alzari | Suplente | independiente | no ejecutivo |
| Guillermo Ambrogi | Suplente | independiente | no ejecutivo |
Comité de Dirección
El siguiente cuadro ofrece información acerca de nuestros Directores:
| Gerardo Gomez | Country Manager |
| Verónica Argañaraz | Comunicación |
| Gustavo Martinez | Servicios Jurídicos |
| Marcela Córdoba | Regulación |
| Omar Payero | Personas y Organización |
| Jorge Teich | Administración y Seguimiento Operativo |
| Martín Yañez | Sistema de Distribución |
| Adolfo Mendivil | Operaciones |
| Gustavo Latorre | Comercial |
| Florencia Saleme | Servicio al Cliente y Transformación Gas |
| Gonzalo Di Mauro | Controlling |
Comité de Ética y Cumplimiento
| Gustavo Martinez | Servicios Jurídicos (presidente) |
| Giselle Dupuy | Auditoría Interna |
| Omar Payero | Personas y Organización |
| Jorge Teich | Administración y Seguimiento Operativo |
| Verónica Argañaraz | Comunicación |
Programa de Integridad (Ley 27.401) – Modelo de Prevención Penal
Naturgy cuenta con Programa de Integridad (Modelo de Prevención Penal) previsto en los artículos 22 y 23 de la Ley 27.401, cuya finalidad es implementar un conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos en dicha ley.
Nuestro Modelo es revisado en forma periódica por el Directorio y por un auditor externo, lo que incluye la identificación de posibles oportunidades de mejora del mismo.
El Comité de Ética y Cumplimiento supervisa el funcionamiento y el cumplimiento del Modelo de Prevención Penal. El sector de Compliance tiene a cargo su desarrollo y coordinación.
Los documentos que conforman el Modelo son (i) Modelo de Prevención Penal compuesto por la descripción de la estructura organizativa y funciones en materia de prevención penal, descripción del entorno de control, actividades de prevención, detección, supervisión y respuesta; (ii) anexo I que contiene el contexto de la sociedad y el inventario de riesgos y delitos, (iii) el anexo II modelo de valoración y (iv) anexo III que es la matriz de riesgos penales inherentes, controles y mapa de calor con los riesgos inherentes.
Otra documentación relevante
Accionistas
Información para accionistas e inversores
Las sociedades controlantes de Naturgy BAN, S.A. son Invergas S.A. con una participación del 51% y Naturgy Argentina S.A. con una participación del 19%. El 30% restante cotiza en las Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
El capital social está representado por 325.539.966 acciones ordinarias de valor nominal $1 cada una, totalmente suscriptas e integradas y con los mismos derechos políticos y económicos. Las 159.514.582 acciones Clase «B». equivalentes al 49% del capital, cuentan con autorización para cotizar en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA).
| Sociedad | Accionistas | Porcentaje |
| Naturgy BAN S.A. | Invergas S.A. | 51% |
| Naturgy Argentina S.A. | 19% | |
| Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (26,6 % FGS – ANSES). | 30% |