Información societaria

Asamblea de Accionistas

Argentina

Asamblea Ordinaria de Naturgy BAN S.A
Fecha: 16 de marzo de 2022
Hora: 12:00
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Grupo Naturgy

Hechos Relevantes

Prospecto de actualización

Prospecto del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta $2.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas).

Prospecto resumido

Prospecto Resumido del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta $2.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas).

Rating

Conocé los dictámenes de emisiones de instrumentos representativos de deuda.

Dictamen de calificación

Conozca el último dictamen de calificación de riesgo de acciones elaborado por Moody’s Latin America.

Gobierno Corporativo

Gobierno Corporativo

El Directorio de Naturgy BAN S.A. está compuesto por nueve directores titulares y nueve directores suplentes según lo determine la Asamblea de accionistas, revistiendo un porcentaje de sus miembros el carácter de independientes conforme a los criterios de independencia estipulados por las normas de la Comisión Nacional de Valores. Todos nuestros directores son elegidos por el término de un ejercicio.

Nombre Cargo Independencia Función
Antonio Gallart Gabas Presidente no independiente No ejecutivo
Alberto Gonzalez Santos Vicepresidente no independiente Ejecutivo
Horacio Carlos Cristiani Titular no independiente No ejecutivo
Rafael Salas Cox Titular no independiente No ejecutivo
Uriel O’Farrell Titular no independiente No ejecutivo
Federico Basualdo Richards Titular independiente No ejecutivo
Alejo Sorrentino Titular independiente No ejecutivo
Alan Whamond Titular independiente No ejecutivo
Luis Gonzalo Palacios Vazquez Titular independiente No ejecutivo
Gabriel Wilkinson Suplente no independiente Ejecutivo
Martín Yañez Suplente no independiente Ejecutivo
Adolfo Mendivil Suplente no independiente Ejecutivo
Omar Payero Suplente no independiente Ejecutivo
Gerardo Gomez Suplente independiente No ejecutivo
Emilse Juarez Suplente independiente No ejecutivo
Alejandro Fabian Díaz Suplente independiente No ejecutivo
Guillermo AmbrogiSuplente Suplente independiente No ejecutivo
Nicolás A. Nuñez Suplente independiente No ejecutivo

Comisión Fiscalizadora

La Comisión Fiscalizadora está integrada por tres miembros titulares y tres suplentes independientes, dos de ellos son nombrados por la Sindicatura General de la Nación. Los miembros ejercen su cargo durante un ejercicio.

Nombre Cargo
Miguel A. Teson Titular
Ernesto Genco Titular
Guillermo Stok Titular
José Luis Zapata Suplente
Jorge Muratorio Suplente
Raquel Ines Orozco Suplente

Comité de Auditoría

Naturgy BAN cuenta con un Comité de Auditoría, el cuál se encuentra integrado por tres miembros titulares y tres miembros suplentes, cuenta un reglamento para su funcionamiento.

Nombre Cargo Independencia Función
Rafael Salas Cox Presidente no independiente no ejecutivo
Alan Whamond Titular independiente no ejecutivo
Luis Gonzalo Palacios Vazquez Titular independiente no ejecutivo
Gabriel Wilkinson Suplente no independiente Ejecutivo
Alejandro Fabian Díaz Suplente independiente no ejecutivo
Guillermo Ambrogi Titular independiente no ejecutivo

Comité de Dirección

El siguiente cuadro ofrece información acerca de nuestros Directores:

Alberto Gonzalez Santos Country Manager
Bettina Llapur Comunicación
Gabriel Wilkinson Servicios Jurídicos
Jose Luis Fernandez Regulación
Omar Payero Recursos
Jorge Teich Administración y Seguimiento Operativo
Martín Yañez Gestor de Sistema de Distribución
Adolfo Mendivil Operaciones
Gustavo Latorre Comercial
Gustavo Martinez Servicios Compartidos – LEAN
Gonzalo Di Mauro Controlling

Comité de Ética y Cumplimiento

Bettina Llapur Comunicación
Gabriel Wilkinson Servicios Jurídicos
Esteban Ferreyra Auditoría Interna
Omar Payero Recursos
Jorge Teich Administración y Seguimiento Operativo

Programa de Integridad (Ley 27.401) – Modelo de Prevención Penal

Naturgy cuenta con Programa de Integridad (Modelo de Prevención Penal) previsto en los artículos 22 y 23 de la Ley 27.401, cuya finalidad es implementar un conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos en dicha ley.

Nuestro Modelo es revisado en forma periódica por el Directorio y por un auditor externo, lo que incluye la identificación de posibles oportunidades de mejora del mismo.

El Comité de Ética y Cumplimiento supervisa el funcionamiento y el cumplimiento del Modelo de Prevención Penal.  El sector de Compliance tiene a cargo su desarrollo y coordinación.

Los documentos que conforman el Modelo son (i) Modelo de Prevención Penal compuesto por la descripción de la estructura organizativa y funciones en materia de prevención penal, descripción del entorno de control, actividades de prevención, detección, supervisión y respuesta; (ii) anexo I que contiene el contexto de la sociedad y el inventario de riesgos y delitos y (iii) el anexo II que es la matriz de riesgos penales inherentes, valoraciones, controles y mapa de calor con los riesgos inherentes.

Otra documentación relevante

Accionistas

Información para accionistas e inversores

Las sociedades controlantes de Naturgy BAN, S.A. y Naturgy Argentina S.A. con una participación del 51% y 19% respectivamente. El 30% restante cotiza en las Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

El capital social está representado por 325.539.966 acciones ordinarias de valor nominal $1 cada una, totalmente suscriptas e integradas y con los mismos derechos políticos y económicos. Las 159.514.582 acciones Clase «B». equivalentes al 49% del capital, cuentan con autorización para cotizar en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA).

Sociedad Accionistas Porcentaje
Naturgy BAN S.A. Invergas S.A. 51%
Naturgy Argentina S.A. 19%
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (26,6 % FGS – ANSES). 30%