Asamblea de Accionistas
Argentina
Asamblea Ordinaria de Naturgy BAN S.A
Fecha: 16 de marzo de 2022
Hora: 12:00
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Prospecto de actualización
Prospecto del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta $2.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Prospecto resumido
Prospecto Resumido del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta $2.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Rating
Conocé los dictámenes de emisiones de instrumentos representativos de deuda.
Dictamen de calificación
Conozca el último dictamen de calificación de riesgo de acciones elaborado por Moody’s Latin America.
Gobierno Corporativo
Gobierno Corporativo
El Directorio de Naturgy BAN S.A. está compuesto por nueve directores titulares y nueve directores suplentes según lo determine la Asamblea de accionistas, revistiendo un porcentaje de sus miembros el carácter de independientes conforme a los criterios de independencia estipulados por las normas de la Comisión Nacional de Valores. Todos nuestros directores son elegidos por el término de un ejercicio.
| Nombre | Cargo | Independencia | Función |
| Antonio Gallart Gabas | Presidente | no independiente | No ejecutivo |
| Alberto Gonzalez Santos | Vicepresidente | no independiente | Ejecutivo |
| Horacio Carlos Cristiani | Titular | no independiente | No ejecutivo |
| Rafael Salas Cox | Titular | no independiente | No ejecutivo |
| Uriel O’Farrell | Titular | no independiente | No ejecutivo |
| Federico Basualdo Richards | Titular | independiente | No ejecutivo |
| Alejo Sorrentino | Titular | independiente | No ejecutivo |
| Alan Whamond | Titular | independiente | No ejecutivo |
| Luis Gonzalo Palacios Vazquez | Titular | independiente | No ejecutivo |
| Gabriel Wilkinson | Suplente | no independiente | Ejecutivo |
| Martín Yañez | Suplente | no independiente | Ejecutivo |
| Adolfo Mendivil | Suplente | no independiente | Ejecutivo |
| Omar Payero | Suplente | no independiente | Ejecutivo |
| Gerardo Gomez | Suplente | independiente | No ejecutivo |
| Emilse Juarez | Suplente | independiente | No ejecutivo |
| Alejandro Fabian Díaz | Suplente | independiente | No ejecutivo |
| Guillermo AmbrogiSuplente | Suplente | independiente | No ejecutivo |
| Nicolás A. Nuñez | Suplente | independiente | No ejecutivo |
Comisión Fiscalizadora
La Comisión Fiscalizadora está integrada por tres miembros titulares y tres suplentes independientes, dos de ellos son nombrados por la Sindicatura General de la Nación. Los miembros ejercen su cargo durante un ejercicio.
| Nombre | Cargo |
| Miguel A. Teson | Titular |
| Ernesto Genco | Titular |
| Guillermo Stok | Titular |
| José Luis Zapata | Suplente |
| Jorge Muratorio | Suplente |
| Raquel Ines Orozco | Suplente |
Comité de Auditoría
Naturgy BAN cuenta con un Comité de Auditoría, el cuál se encuentra integrado por tres miembros titulares y tres miembros suplentes, cuenta un reglamento para su funcionamiento.
| Nombre | Cargo | Independencia | Función |
| Rafael Salas Cox | Presidente | no independiente | no ejecutivo |
| Alan Whamond | Titular | independiente | no ejecutivo |
| Luis Gonzalo Palacios Vazquez | Titular | independiente | no ejecutivo |
| Gabriel Wilkinson | Suplente | no independiente | Ejecutivo |
| Alejandro Fabian Díaz | Suplente | independiente | no ejecutivo |
| Guillermo Ambrogi | Titular | independiente | no ejecutivo |
Comité de Dirección
El siguiente cuadro ofrece información acerca de nuestros Directores:
| Alberto Gonzalez Santos | Country Manager |
| Bettina Llapur | Comunicación |
| Gabriel Wilkinson | Servicios Jurídicos |
| Jose Luis Fernandez | Regulación |
| Omar Payero | Recursos |
| Jorge Teich | Administración y Seguimiento Operativo |
| Martín Yañez | Gestor de Sistema de Distribución |
| Adolfo Mendivil | Operaciones |
| Gustavo Latorre | Comercial |
| Gustavo Martinez | Servicios Compartidos – LEAN |
| Gonzalo Di Mauro | Controlling |
Comité de Ética y Cumplimiento
| Bettina Llapur | Comunicación |
| Gabriel Wilkinson | Servicios Jurídicos |
| Esteban Ferreyra | Auditoría Interna |
| Omar Payero | Recursos |
| Jorge Teich | Administración y Seguimiento Operativo |
Programa de Integridad (Ley 27.401) – Modelo de Prevención Penal
Naturgy cuenta con Programa de Integridad (Modelo de Prevención Penal) previsto en los artículos 22 y 23 de la Ley 27.401, cuya finalidad es implementar un conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos en dicha ley.
Nuestro Modelo es revisado en forma periódica por el Directorio y por un auditor externo, lo que incluye la identificación de posibles oportunidades de mejora del mismo.
El Comité de Ética y Cumplimiento supervisa el funcionamiento y el cumplimiento del Modelo de Prevención Penal. El sector de Compliance tiene a cargo su desarrollo y coordinación.
Los documentos que conforman el Modelo son (i) Modelo de Prevención Penal compuesto por la descripción de la estructura organizativa y funciones en materia de prevención penal, descripción del entorno de control, actividades de prevención, detección, supervisión y respuesta; (ii) anexo I que contiene el contexto de la sociedad y el inventario de riesgos y delitos y (iii) el anexo II que es la matriz de riesgos penales inherentes, valoraciones, controles y mapa de calor con los riesgos inherentes.
Otra documentación relevante
Accionistas
Información para accionistas e inversores
Las sociedades controlantes de Naturgy BAN, S.A. y Naturgy Argentina S.A. con una participación del 51% y 19% respectivamente. El 30% restante cotiza en las Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
El capital social está representado por 325.539.966 acciones ordinarias de valor nominal $1 cada una, totalmente suscriptas e integradas y con los mismos derechos políticos y económicos. Las 159.514.582 acciones Clase «B». equivalentes al 49% del capital, cuentan con autorización para cotizar en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA).
| Sociedad | Accionistas | Porcentaje |
| Naturgy BAN S.A. | Invergas S.A. | 51% |
| Naturgy Argentina S.A. | 19% | |
| Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (26,6 % FGS – ANSES). | 30% |