Información societaria

Asamblea de Accionistas

Argentina

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Naturgy BAN S.A
Fecha: 10 de abril de 2024
Hora: 12:00
Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Grupo Naturgy

Hechos Relevantes

Prospecto de actualización

Prospecto del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta $5.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas).

Prospecto resumido

Prospecto Resumido del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta $5.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas).

Rating

Conocé los dictámenes de emisiones de instrumentos representativos de deuda.

Dictamen de calificación

Conozca el último dictamen de calificación de riesgo de acciones elaborado por Fix Scr, del grupo Fitch Ratings.

Directorio

El Directorio de Naturgy BAN S.A. está compuesto por nueve directores titulares y ocho directores suplentes según lo determine la Asamblea de accionistas, revistiendo un porcentaje de sus miembros el carácter de independientes conforme a los criterios de independencia estipulados por las normas de la Comisión Nacional de Valores. Todos nuestros directores son elegidos por el término de un ejercicio.

NombreCargoIndependenciaFunción
Jose García SanleandroPresidenteno independienteNo ejecutivo
Gerardo GomezVicepresidenteno independienteEjecutivo
Horacio Carlos CristianiTitularno independienteNo ejecutivo
Rafael Salas CoxTitularno independienteNo ejecutivo
Carolina Junyent SanchoTitularno independienteNo ejecutivo
Alejandro RíoTitularindependienteNo ejecutivo
Sebastián SpinelliTitularindependienteNo ejecutivo
Ariel LambertTitularindependienteNo ejecutivo
Fernando BorioTitularindependienteNo ejecutivo
Gustavo MartínezSuplenteno independienteEjecutivo
Martín YañezSuplenteno independienteEjecutivo
Adolfo MendivilSuplenteno independienteEjecutivo
Omar PayeroSuplenteno independienteEjecutivo
Gustavo LatorreSuplenteno independienteEjecutivo
Hernan CastrogiovanniSuplenteno independienteNo ejecutivo
Luis BozzaniSuplenteindependienteNo ejecutivo
M. José AlzariSuplenteindependienteNo ejecutivo
Guillermo AmbrogiSuplenteindependienteNo ejecutivo

Comisión Fiscalizadora

La Comisión Fiscalizadora está integrada por tres miembros titulares y tres suplentes independientes, dos de ellos son nombrados por la Sindicatura General de la Nación. Los miembros ejercen su cargo durante un ejercicio.

NombreCargo
Miguel A. TesonTitular
Jose Luis ZapataTitular
Guillermo StokTitular
Marcela Lorenzo VillalbaSuplente
Ernesto GencoSuplente
Cecilia Leonor CarabelliSuplente

Comité de Auditoría

Naturgy BAN cuenta con un Comité de Auditoría, el cuál se encuentra integrado por tres miembros titulares y tres miembros suplentes, cuenta un reglamento para su funcionamiento.

NombreCargoIndependenciaFunción
Rafael Salas CoxPresidenteno independienteno ejecutivo
Ariel LambertTitularindependienteno ejecutivo
Fernando BorioTitularindependienteno ejecutivo
Gustavo MartínezSuplenteno independienteEjecutivo
M. José AlzariSuplenteindependienteno ejecutivo
Guillermo AmbrogiSuplenteindependienteno ejecutivo

Comité de Dirección

El siguiente cuadro ofrece información acerca de nuestros Directores:

Gerardo GomezCountry Manager
Verónica ArgañarazComunicación
Gustavo MartinezServicios Jurídicos
Marcela CórdobaRegulación
Omar PayeroPersonas y Organización
Jorge TeichAdministración y Seguimiento Operativo
Martín YañezSistema de Distribución
Adolfo MendivilOperaciones
Gustavo LatorreComercial
Florencia SalemeServicio al Cliente y Transformación Gas
Gonzalo Di MauroControlling

Comité de Ética y Cumplimiento

Gustavo MartinezServicios Jurídicos (presidente)
Giselle DupuyAuditoría Interna
Omar PayeroPersonas y Organización
Jorge TeichAdministración y Seguimiento Operativo
Verónica ArgañarazComunicación

Programa de Integridad (Ley 27.401) – Modelo de Prevención Penal

Naturgy cuenta con Programa de Integridad (Modelo de Prevención Penal) previsto en los artículos 22 y 23 de la Ley 27.401, cuya finalidad es implementar un conjunto de acciones, mecanismos y procedimientos internos de promoción de la integridad, supervisión y control, orientados a prevenir, detectar y corregir irregularidades y actos ilícitos comprendidos en dicha ley.

Nuestro Modelo es revisado en forma periódica por el Directorio y por un auditor externo, lo que incluye la identificación de posibles oportunidades de mejora del mismo.

El Comité de Ética y Cumplimiento supervisa el funcionamiento y el cumplimiento del Modelo de Prevención Penal.  El sector de Compliance tiene a cargo su desarrollo y coordinación.

Los documentos que conforman el Modelo son (i) Modelo de Prevención Penal compuesto por la descripción de la estructura organizativa y funciones en materia de prevención penal, descripción del entorno de control, actividades de prevención, detección, supervisión y respuesta; (ii) anexo I que contiene el contexto de la sociedad y el inventario de riesgos y delitos, (iii) el anexo II modelo de valoración y (iv) anexo III que es la matriz de riesgos penales inherentes, controles y mapa de calor con los riesgos inherentes.

Otra documentación relevante

Accionistas

Información para accionistas e inversores

Las sociedades controlantes de Naturgy BAN, S.A. son Invergas S.A. con una participación del 51% y Naturgy Argentina S.A. con una participación del 19%. El 30% restante cotiza en las Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

El capital social está representado por 325.539.966 acciones ordinarias de valor nominal $1 cada una, totalmente suscriptas e integradas y con los mismos derechos políticos y económicos. Las 159.514.582 acciones Clase «B». equivalentes al 49% del capital, cuentan con autorización para cotizar en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA).

SociedadAccionistasPorcentaje
Naturgy BAN S.A.Invergas S.A.51%
Naturgy Argentina S.A.19%
Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (26,6 % FGS – ANSES).30%